Operação do MPRN combate esquema financeiro ligado ao Sindicato do Crime em Natal

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (17), uma operação voltada ao combate da estrutura financeira do Sindicato do Crime. A ação ocorreu em Natal e teve como foco pessoas suspeitas de atuar na administração e ocultação de recursos da organização criminosa.

Denominada Convergência Nacional – RN, a operação foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e resultou no cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão. As investigações indicam que a facção utilizava terceiros e empresas de fachada para esconder a origem do dinheiro e movimentar valores de forma irregular.

Investigação avançou após análise de celular apreendido

Segundo o Ministério Público, a atual fase da operação surgiu após a extração e análise de dados de um aparelho celular recolhido durante uma investigação anterior.

As informações encontradas permitiram identificar novos suspeitos e detalhes sobre o funcionamento da estrutura financeira da organização. Com isso, foram solicitadas medidas judiciais para aprofundar as apurações e ampliar o combate às atividades do grupo criminoso.

Suspeitos são investigados por ocultação de recursos

De acordo com os investigadores, os alvos da operação teriam participação direta na gestão financeira da facção e na movimentação de recursos de origem suspeita.

Entre as condutas apuradas pelo MPRN estão:

• Lavagem de dinheiro;

• Extorsão para cobrança de dívidas;

• Utilização de laranjas para movimentação bancária;

• Transferência de valores por meio de contas de terceiros;

• Uso de empresas fictícias para encobrir operações financeiras.

Mulher de líder foragido teria função estratégica

As investigações também apontam o envolvimento da esposa de um dos principais líderes da facção, que atualmente é considerado foragido da Justiça.

Conforme o Ministério Público, ela teria exercido uma função importante na comunicação entre integrantes do grupo, além de auxiliar na administração de recursos e no acompanhamento de cobranças realizadas pela organização.

A apuração indica ainda que contas bancárias de terceiros teriam sido utilizadas para esconder valores e garantir o funcionamento financeiro da facção.

Operação faz parte de mobilização nacional

A Convergência Nacional – RN integra uma ação coordenada pelo Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC), que promove operações simultâneas em diferentes estados do país para enfraquecer facções criminosas.

No Rio Grande do Norte, a iniciativa contou com apoio da Polícia Militar. Os materiais recolhidos durante as buscas passarão por perícia e análise, podendo fornecer novas informações sobre a atuação financeira e logística do Sindicato do Crime no estado.